330 уголовных дел по финансовым пирамидам расследовано в Казахстане с начала года, из них 177 — направлено в суд. Под следствием находятся 62 человека, арестованы — 55, передает zakon.kz.
Общее количество потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах составляет свыше 19 тыс. человек, которыми заявлен ущерб на общую сумму больше 21 млрд тенге, — говорится в сообщении МВД РК.
Больше всего пострадали от мошенников в Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской областях и Шымкенте, Алматы.
Как отметили в МВД, компании придумывают громкие и привлекательные названия, предлагают вкладывать деньги в прибыльные проекты, фондовые биржи или в сверхэффективное производство.
Так, сотрудники финансовой пирамиды «Астра консалтинг» в Алматы для привлечения денег граждан выдавали себя за профессиональных участников финансового рынка и обещали высокий доход от вложенных денег. Но оказалось, что они не имели никакого отношения к финансовому рынку, а выплаты осуществляли до того момента, пока не закончился приток новых клиентов.
В настоящее время данное уголовное дело производством окончено. К уголовной ответственности привлекаются шесть человек, все они содержатся под стражей. Указанным лицам удалось вовлечь в деятельность пирамиды 125 человек — ущерб составил 650 млн тенге, — сообщили в ведомстве.
Другим распространенным видом финансовых пирамид считаются проекты, создаваемые в популярных мессенджерах.
Например, в конце прошлого года пресечена деятельность группового чата «Денежный дождь», созданного 44-летней жительницей Караганды посредством мессенджера. Условием для участия в данном чате являлось обязательное вложение денежных средств на карточный счет, прибыль обещали в двойном размере, — уточнили в МВД.
В ходе расследования были установлены более 800 потерпевших из разных регионов страны. Общий причиненный ущерб составил свыше 50 млн тенге. Дело направлено в суд.
Тамила Языкова, Нур-Султан
Читайте также:
- Мужчина развращал детей и снимал на видео, его задержали в Караганде
- Акима наказали за унижение женщины в ЗКО
- Пик новой волны придется на середину августа – Бекшин
