Украина заблокировала деятельность финансовой пирамиды: ее филиалы есть и в Казахстане

86
Фото: pixabay.com

Украина заблокировала деятельность финансовой пирамиды, куда более 600 тысяч человек вложили 250 миллионов долларов. Стоит отметить, что филиалы подобной организации работают в Казахстане и России, передает Sputnik Казахстан.

Как сообщает Служба безопасности Украины, 27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.

«Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

К организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, а также другое движимое и недвижимое имущество.

Суд арестовал все имущественные активы злоумышленников, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Их подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 28, частью 2 статьи 222 «Мошенничество с финансовыми ресурсами», а также частью 3 статьи 209 «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем» Уголовного кодекса Украины.

Максимально возможное наказание — лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

По результатам следственных действий будет принято соответствующее решение.

Хотя СБУ не раскрывает название пирамиды, на опубликованных спецслужбой фото можно узнать сертификаты B2B jewelry, а также ювелирный магазин организации, пишут местные СМИ.

Стоит отметить, что филиалы данной компании работают во многих казахстанских городах – Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Караганде, Актобе, Уральске, Атырау, а также в России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях:

Telegram, Instagram, Twitter, Facebook 

А также наша группа в Facebook